La representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por el caso Panamá Papers, informó el ministerio público (MP) del país sur americano.
Según el MP la representante de Mossack Fonseca captaba clientes en el país en representación del consultorio jurídico. Posteriormente les asesoraba para lavar dinero y evadir impuestos.
Almeida se encuentra recluida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
La investigación contra Almeida inició con la divulgación de los nombres de personas y empresas mencionadas en el caso Panamá Papers.
El caso Panamá Papers se dio a conocer tras la revelación de 11,5 millones de documentos que involucra al despacho de abogados Mossack Fonseca, con sede principal en Panamá.
El país canalero es considerado «paraíso fiscal» al no haber un control asiduo en declaración de impuestos.
