La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante los Tribunales, una demanda contra 6 sociedades que según el recopilatorio de pruebas, lavaron dinero de asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI).
«Se pretende que se ordene la disolución y liquidación, en cumplimiento al artículo 352 del Código de Comercio, para poder disponer de activos y bienes que serán utilizados para devolver el dinero desfalcado», informó el Ministerio Público.
Las sociedades en cuestión defraudaron la economía pública, ya que se transfirieron altas sumas de dinero sin ninguna justificación, además, las ventas reportadas a Hacienda no fueron reales.
