Nuevos revelaciones de registros de negocios secretos que involucran a prominentes políticos entre los que se encuentran el primer ministro canadiense Justin Trudeau, la reina de Inglaterra, el secretario de Comercio de Donal Trump y más de 120 políticos a nivel mundial incluídos de El Salvador, fue dada a conocer este día a nivel mundial.
Los #PanamaPapers fue el primer capítulo de esta investigación a nivel mundial que ha revelado miles de negocios a nivel mundialque muchos de estos aunque no son considerados ilegales, si son consideradas artimañas que permiten la elusión de impuestos.
Campollo en Guatemala
Una serie de transferencias de acciones por casi US$54 millones realizadas en 2007 por el grupo Campollo, el mayor productor de azúcar de Guatemala, a varias sociedades panameñas que le facilitó el bufete panameño bufete Mossack Fonseca, según muestran documentos publicados por Plaza Pública.
El grupo Campollo ha construido una compleja estructura de personas jurídicas fuera de los controles del gobierno de Guatemala, con la ayuda de bufetes internacionales especializados en manejar riquezas en paraísos fiscales, entre las que se encuentran Mossack Fonseca y Ansbacher Cayman, despachos que han sido objeto de investigaciones por lavado de dinero y otros delitos financieros en años recientes
Trump y el Kremlin
Una red offshore conduce hasta Wilbur Ross, el secretario de comercio de Trump, un magnate de acciones privadas que tiene una participación en una compañía naviera que desde 2014 ha recibido más de 68 millones de dólares en ingresos de una compañía energética rusa copropiedad del yerno del presidente ruso Vladimir Putin.
Primer Ministro canadiense y Trump
Los archivos revelan que Stephen Bronfman, asesor y amigo cercano del primer ministro canadiense Justin Trudeau, se asoció con Leo Kolber, otro seguidor incondicional del partido liberal y exmiembro del Senado de Canadá, y el hijo de Kolber, para mover en silencio millones de dólares a un fideicomiso en Cayman. Las maniobras offshore pueden haber evitado pagar impuestos en Canadá, Estados Unidos e Israel, de acuerdo con expertos que revisaron algunos de los más de 3,000 archivos que detallan las actividades del fideicomiso.
En Estados Unidos, los archivos filtrados revelan lazos con negocios extranjeros y prácticas de manejo de su riqueza personal de asociados clave de Trump que están a cargo de ayudar a poner «Estados Unidos Primero».
Reina Isabel II
Según esta investigación, la reina Isabel II ha invertido millones de dólares en compañías de servicios médicos y créditos de consumo, según muestran los archivos de Appleby. Mientras que los administradores del patrimonio personal de la reina, el Ducado de Lancaster, proporcionan algunos detalles de sus inversiones en bienes raíces en el Reino Unido, como edificios comerciales diseminados por el sur de Inglaterra, nunca han revelado detalles de sus inversiones en el extranjero.
Los registros muestran que, a partir de 2007, los gestores del patrimonio de la reina invirtieron en un fondo de las Islas Caimán, que a su vez invirtió en una empresa de capital privado controlada por BrightHouse, una empresa de alquiler con opción de compra del Reino Unido criticada por defensores de los consumidores y por miembros del Parlamento por vender bienes a británicos con problemas de liquidez en planes de pago con tasas de interés tan altas como 99.9%.
Bono, cantante de U2
El cantante pop y activista social Bono, que figura con su nombre completo, Paul Hewson, poseía acciones en una compañía registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania, según muestran los registros de la compañía. Bono fue un “inversionista minoritario y pasivo” en la compañía de Malta que cerró en 2015, dijo una vocera.
Fuente: El Faro.Net
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