La empresa Alba Petróleos ha sido señalada de evadir impuestos, por al menos 1,100 millones de dólares que habría transferido a paraísos fiscales del Caribe y Europa, a través de 8 compañías creadas en Panamá, según revela un informe elaborado por los investigadores Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants, LLC, y la Universidad Nacional de Defensa (INSS, por sus siglas en inglés).
El informe titulado “La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana”, cita que Alba Petróleos es parte de una red criminal global vinculada con Petróleos de Venezuela (PDVSA), líderes políticos aliados de Centroamérica, élites económicas y organizaciones criminales, de El Salvador, Estados Unidos, Rusia, Hong Kong y varios paraísos fiscales financieros para lavado de dinero y corrupción.
La investigación señala directamente a José Luis Merino, asesor de Alba Petróleo y viceministro para inversión y desarrollo financiero del gobierno del FMLN, quien con algunos diputados que prestaron su nombre, crearon “una serie de compañías y otras estructuras en Panamá” para blanquear capitales y evadir impuestos que deberían pagar al Estado de El Salvador, producto de sus operaciones de comercialización de combustibles y otros negocios de alimentos, aerolíneas, energía y tierras, entre otros rubros.
El informe destaca que Alba Petróleos casi no recibió embarques de petróleo de Venezuela entre el 2010 y 2017, pero reportó ingresos por más de 1,200 millones de dólares.
Además habría contribuido a desviar entre 10,000 y 43,000 millones de dólares transferidos por PDVSA fuea de Venezuela, siempre entre los años 2010 y 2017.
