Investigaciones internacionales concluyeron que la empresa Alba Petróleos incurrió en diferentes delitos, entre estos: corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero.
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Concerniente a esto último, las investigaciones determinaron que Alba Petróleos lavó dinero a través de paraísos fiscales, además trasladando dinero a países como: Rusia y Hong Kong.
El informe elaborado por Douglas Farah y Caitly Yates en alianza con IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS, en inglés), relata respecto a Alba Petróleos: «Esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región».
Lo anterior, provocó que los bancos en El Salvador le hayan cerrado las cuentas a Alba Petróleos.
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